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“大老板”诈骗5700多万 庭审揭金融灰色产业链


时间:2014-4-18 10:47:23   来源:中安在线0

  核心提示:昨日,徐某因涉嫌集资诈骗罪、贷款诈骗罪和信用卡诈骗罪,在合肥中院受审。庭审中,徐某对检方指控的犯罪事实几乎全盘否认。这宗案件更加引人关注的是,一个充斥着欺骗、谎言的地下金融灰色产业链浮出水面,环环相扣。一旦某个环节的资金出现问题,会引发连锁反应。_acK({aid:1807,format:0,mod...

  昨日,徐某因涉嫌集资诈骗罪、贷款诈骗罪和信用卡诈骗罪,在合肥中院受审。庭审中,徐某对检方指控的犯罪事实几乎全盘否认。这宗案件更加引人关注的是,一个充斥着欺骗、谎言的地下金融灰色产业链浮出水面,环环相扣。一旦某个环节的资金出现问题,会引发连锁反应。

  因案情复杂,法庭未当庭宣判。

  他是七家公司老板 被控三种诈骗罪

  检方指控,徐某涉嫌集资诈骗罪、贷款诈骗罪和信用卡诈骗罪。

  2010年3月至2011年9月,徐某先后成立安徽省海涛信用担保有限公司、合肥仁徽商贸有限公司、合肥世涛文化传媒有限公司、合肥鸿涛旅游发展有限公司、上海浦蓥商贸有限公司、安徽盛驰投资实业有限责任公司、安徽省涌涛贸易有限公司。检方指控,这些公司多未进行实体经营活动。2010年以来,徐某以“做石油生意”、“开加油站”为由,以许诺高额回报为诱饵,直接或通过他人担保向王某等人借款5784.55万元,小部分被自己挥霍,大部分归还前期借款本息。

  检方指控,2012年4月,徐某使用虚假合同,由安兴担保公司提供担保,向某银行贷款600万元;检方还指控徐某恶意透支信用卡49万余元。

  法庭上矢口否认 虚虚实实“打太极”

  庭审中,徐某否认检方指控。 “我并不是集资诈骗,而且数额也没有五千多万。 ”检方指控,案发时,徐某有4182.65万元借款没有返还,他也矢口否认,“应该在三千万元以下”。

  对于向银行贷款600万元的事情,徐某也否认。他说,之所以会有这笔贷款,是因为公司与安兴担保公司存在三角债,“是安兴担保在操作,让我们公司的业务员弄材料,具体过程我并不清楚”。徐某还否认用信用卡透支49万余元,“我印象中只有30万”。

  检察官特意问他:“你以前的供述是否属实? ”徐某回答:“部分属实”。

  从典当行伙计起家 七家公司六家是空壳

  徐某今年36岁,祖籍巢湖,出生在上海浦东。

  2006年左右,徐某在合肥一家典当行工作。工作中,他发现地产等行业的老板很缺钱,常来典当行融资。同时,很多人手头握着大笔资金,却没有好的投资去向。一来二去,徐某悟出个发财路径:借钱放贷,赚取息差。

  徐某说,2006年他开始从事金融放贷业务。通常他以4分利息借钱,5分利息放款。几年后,他完成了原始积累,“我是2009年开始注册公司的,那时候手头有1000万资金了”。

  徐某先后注册了7个公司,但他坦言,真正经营的只有一个公司,其他都是皮包公司。不过,这些公司却“用途”很大。

  检方出具的多位证人证言显示,徐某曾以多个公司为担保,声称做石油生意,需要大笔资金。一开始,徐某向各单位借款,后来向很多个人借款。在众多借款人眼中,徐某实力雄厚。检方称,在众多借款人中,少则借款近百万,多则近千万。

  徐某拆东墙补西墙,截至目前仍有十多名债权人的欠款无法追回。

  牵涉去年一桩特大非法集资案

  去年,合肥安兴担保公司高管特大非法集资案震惊社会,王某某非法集资11.68亿余元。昨日庭审中,徐某称,王某某就是他最大的放贷下家。

  徐某说,他从各个上家低息借款,再将钱高息放贷给包括王某某在内的众多下家。王某某借钱后,只有小部分用于公司经营和项目投资,绝大部分被他归还前期高额借款本息,造成客户损失2.79亿元。

  一个不为外界所知的地下金融灰色产业链浮出水面:一群人打着各个皮包公司的幌子,彼此担保和反担保,通过集资、向银行贷款等方式筹集资金,再放高利贷,一环套一环。当其中一环出现资金断裂后,这个群体都将身陷险境。

  徐某交代,2012年5月,王某某被刑拘,他的资金链随之断裂。

  【数字】

  民间借贷纠纷近两年“井喷”

  近年来,法院受理的民间借贷纠纷案件呈快速增长趋势。

  据了解,2011年庐阳区法院受理民间借贷案662件,标的额5.98亿元;2012年受理民间借贷案766件,标的额6.53亿元;2013年上半年,该院受理的民间借贷案高达651件,标的额5.9亿元。从数据上看,该院受理的案件数和标的额,同比增长高达96%和97%,几乎翻了一倍。

  数据显示,2012年以来,合肥两级法院审理民间借贷纠纷案件7881件,同比增长67.7%,涉案金额92.9亿元。(安徽商报 记者 李进)

责任编辑:许立芹

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